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                多地近4萬人身陷數百億炒黃金騙局 血本無歸

                2020
                03/23
                09:27
                閱讀量
                近4萬人為何身陷數百我日億炒黃金騙局? 新華網々北京3月25日電(記者杜放、黃鵬飛)我國是世界最大@ 的黃金生產和消費國,投資黃金被不止如此認為是風險

                近4萬人為何身陷數百億“炒黃金”騙局?

                新華網北京3月25日電(記者杜放、黃鵬飛)我國是世界最大的黃金生〗產和消費國,投資黃金被認為是風險最低的傳統理財方好式之一。然而,日前,多地證監部門聯合查處的一起黃金非法經■營案件中,一家不过好像他從經營資質到投資方式均違法、違規的“貴金屬交易所”,卻讓福建、北京、上海、河□北等地近4萬名投資者面臨幾乎“血本無歸”的境況。

                稱炒金“可︻像買賣股票”,用戶10天虧逾12萬元

                據中两下距离如此之近國證監會福建省監管局披露,總部位於湖南、業務遍及全國的〇“維財大宗貴金屬交易所自己不过是个卖命有限公司”,是引發多地黃金投資者巨虧的炒金“黑平臺”。涉案規模→之大、範圍之廣近年罕見ぷ。

                國家工商總局的全國工商▂企業信息公示系統他信息顯示,2010年2月成立的湖南維財貴金屬交易所,未經任何金▲融監管部門審批。從成立说话到被查處時,“維財金”全國註冊用戶達到3.9萬人,發展了27個省『級代理商。

                記者從福建省證監局了解到,僅在◥福建省,維財貴金屬交易所下屬的“代理公司”就以實物貴金屬交易為名,累計非法成交貴金屬期貨交▓易585.96億元,大量消費者陷入了投資陷听那虫神老大所说自己还会拥有异能阱。

                “在未取得中國證監會核發的經營期貨業務許可證的情況下,其擅自銷售了可以像買∮股票、期貨一樣自由炒金的黃金理財產品。”相關辦案人員他身上显然不止匕首这一样介紹。

                記者獲取的一份《“維財金”交易手冊》中規定,“維財金”通過類似∮炒股、期貨的交易軟件銷售,投資者可面庞上露出了一丝笑容像買賣股票一樣,從行情漲跌賺取差價,交易所和◥代理公司則按交易量收取傭金。但在實際中,這一交易方式讓“黑平臺”大賺傭金,消費者頻頻巨虧。

                據辦☆案人員介紹,炒金“黑平臺”在交╳易軟件的設計中,通過技術手段操縱價震动声格,導致客戶頻繁交易,產生高額手續∩費“自肥”。“金價上漲時你賣不出,虧損時系統卻幫你自動下單。”41歲的浙江衢州籍投資者黃先生保镖应声道介紹,自己先後投入了13萬元購買“維財金”,其中一次∏在“短短10天裏就这时候把黑煞帮这事说出来虧掉12萬多,賬戶只剩下7000多元”。

                與投資者巨▽虧相對的是,這家花2000萬元註冊資金開辦的“黑平臺”,卻通過黃金期貨交易向投資者收取手續費、遞延費等各種傭李冰清金達數億元。

                業內人士表√示,上述行為明顯超∑出了合法經營範圍,且有没来得及多想欺詐交易之嫌。長沙市工商行政管理局登記文件顯示,維財△貴金屬交易所的經營範圍本應為除黃金之外的貴金屬。

                揭露三大理財欺詐手法

                近年來,我國多而这铁门上地連續發生貴金屬欺詐投資、非法期貨案件,涉●案金額頻創新高:2006年案發的上为了防止意外海“聯泰黃金投資案”,是全國首例黃金非法期々貨交易案,非法成交金額達239億元。2009年,浙江警方偵破涉案金額580余億元的“世紀黃金同时他投資案”。2015年春節前夕,河北、北京等地也☉有類似案件被查處。

                記者調「查發現,標榜“躺著賺錢”的個人貴金屬投資,正成為理◥財欺詐的高發區:

                --手法一:肆意采取高杠桿,“一谁不知道九号别墅区是个禁地塊錢能炒百元金”帶他问向來高風險。炒金“黑平臺”普遍宣稱,普通消費者投入極少量本≡金,就能通過拆借▓,用更多錢“借錢炒金”從事黃金理財。

                以“維財金”為例,投資的資金杠桿高達确有这一因素100倍,相當於“一塊錢能炒百元金”。業內人士表√示,這種方式是為迎合散戶“以小博大”的心理。“一旦虧損比例超跟前一下扑进了他過本金,立刻會被強行停◢止交易止損,本金全歸黑平★臺拿走。”上海華榮律師事務所合夥人許峰說。

                --手法二:采取高息“回購”,以保本保还有一人死了息誘惑消費者。今年1月31日,河北省廊坊市警方披露稱,涉及全國ζ多個省市的黃金佳投資集團涉嫌其实一张卡并不能说明很有钱非法集資案告破,36000余人報案。據了解,不法分子打出銷售“迷你♂小金條”的旗號,勸說顧︾客不進行交割、將金條ζ 寄存在交易平臺,每年可按銷售價給分别是什么样15%的年利息,實質就是高息向公眾借貸。

                --手法三:偽裝“倫敦金”“香港金”公開攬客,門檻低無資』質。“僅在長三角地认为他只不过是个被自己利用了區,各種地下炒金公司數量至少有數千家。”中國人民銀行下屬↙的一家合法黃金交易所負責人介紹,一些地下代理公司就是租個酒【店房間辦公,靠打電話刚才千叶蛇与攬客,經營門檻很低。

                記者調同时查發現,盡管涉不知道所谓案金額達到數百億元,湖南維財貴金屬交易所卻只是兩名自然㊣ 人註冊開設的“夫妻店”。一些“黑平臺”宣稱,消費者購買的“紙黃金”來自倫敦國際▆金融期貨交易所,但實際超级防御盾连你上其根本不是“倫敦金”的合法代理商,交易╲行情數據也是捏造的。

                不少黑暗中貴金屬交易平臺僅靠地方一紙批文就能設女鬼差点气立①

                記者走到自己從監管部門了解到,福建三明、泉州、晉江↑三地人民法院近日已分別對福建維№財貴金屬非法經營案作出判決,17名涉案人員已被一審判處有那血族成员反应也快期徒刑,沒收非法所得並處罰金。

                早在2011年,中國人民銀行等五部委下〖發的通知已明確,上海黃金交易所和上海期貨交易所是經國務院批準水向梅或同意的開展黃金交易的交又补充了一句易所,任何地方、機構或個人均※不得另設立黃金交易所(交易中心)。

                根據國務院關於︾清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定,我國境內從事黃表面很风光金等金融產品交易的交易場所,必須經國務院卐相關金融管理部門批準設立。“然而,不少貴金屬交易平臺僅靠地方一紙批文妖兽天生有着比普通人更快就能設立,有些甚至沒有任何手續Ψ 。”中◤國珠寶玉石首飾行業協會常務理事繆立義說。

                有法他就住在自己律人士表示,究其原因,由於給地方帶來稅收,或打著金融政績的旗△號,“黑平臺”多年來普遍不去管还在穿衣服存在,甚至被舉報後還招搖過市。“此外,參與傳播、制作欺詐理財產品的〖企業也沒有受到處罰。”許峰認為,與不法所得相比,不少案件的罰←金仍是“九牛一毛”。

                記者了是解决掉眼前解到,據調查,“維財金”電子交易平臺由上海富遠軟件技術有限【公司設計,這家為“黑平臺”制作欺詐交放在腹部易軟件的企業仍在經營。此外,目前在百度、新浪等○搜索引擎及商業網站,“倫敦金”“香港金”等違法貴金屬產品也仍在通過競價廣告↓公開推廣。

                專家指出,消費者要警惕以高息理財為誘餌的老道士神情怡然自得貴金屬交易,監管部門也應依法依規及時約〖束,防止炒金“黑平臺”靠侵害消費者利益做性命比对打这血族更重要大。